Client Due Diligence Analyst Sr

Detalle de empleo

  • Puesto Client Due Diligence Analyst Sr

Descripción

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Forma parte de nuestro equipo como: Client Due Diligence Analyst Sr

Nivel de estudios requerido:
Lic Administración, Derecho, Finanzas, Contabilidad, Banca y Negocios
Inglés Avanzado

Actividades a Desempeñar:
Participar en la búsqueda de la información requerida de clientes mediante fuentes internas, externas para asegurar la máxima completitud de la información del cliente y realizar el KYC Refresh/ Onboarding de Clientes

Búsqueda en fuentes públicas de información del cliente (p.e. Registros, bolsas reguladoras, estados financieros…)
Búsqueda en fuentes internas (FENERGO) de información del cliente
Identificación de la estructura del accionariado, propietarios de la empresa, personas físicas, países con los que se realizan transacciones. Se realiza el screening mediante la búsqueda en plataformas externas, noticas públicas adversas relacionadas con clientes: crímenes financieros, terrorismo, entre otros
La información requerida no encontrada en las anteriores formas de búsqueda, es necesario solicitarla al responsable a cargo del cliente en cuestión
Clasificación del riesgo del cliente en base a matrices de riesgo (Alto/Medio/Bajo) para el Banco
Una vez obtenida la información requerida, realización del expediente del cliente en FENERGO
Se realizarán funciones de refresh de clientes ya existentes en el Banco

Ofrecemos:
Contratación directa por Banco
Sueldo Base competitivo
Horario: Lunes a Viernes, horario flexible
Híbrido 70% oficina, 30% HomeOffice
Zona de trabajo: Distrito Querétaro
   
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